Seminar o Tipologijama pranja novca za predstavnike tužilaštava, sudova, policije
i poreske uprave, Uprava za sprečavanja pranja novca organizovala je na Zlatiboru, 29. januara 2020. godine
Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma
i sprečavanje njegovog finansiranja ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene
delotvornosti sistema jedne države, međunarodna
organizacija FATF (The Financial Action
Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koje jedna zemlja
treba da ispuni, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca
i finansiranja terorizma.
S obzirom na to da je ocenjeno da nosioci
pravosudnih funkcija i policijski službenici nisu u dovoljnoj meri upoznati sa tipologijom
procene rizika od pranja novca, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala
je, u saradnji sa Pravosudnom Akademijom, 29. januara 2019. godine, na Zlatiboru,
obuku za sudije, tužioce osnovnih i viših tužilaštava, predstavnike poreske uprave,
i MUP-a iz Požege, Užica, Jagodine, Kragujevca
i Prijepolja.
Učesnici obuke imali su prilike da se
upoznaju sa Tipologijama za krivična dela viskog stepena pretnje za pranje novca,
o čemu su govorili Dejan Simić (Poreska uprava) i Miljko Radisavljević (Republičko
javno tužilaštvo), i sektorskim tipologijama (finansijski i nefinansijski sektor,
računovođe, advokati) o kojima su govorili Jelena Pantelić i Danijela Tanić- Zafirović
(Uprava za sprečavanje pranja novca), Aleksandra Medan (Narodna banka Srbije) i
Goran Kuprešanin (Komisija za hartije od vrednosti), koji su učesnicima obuke pomogli
u lakšem prepoznavanju aktivnosti koje ukazuju na pranje novca i sumnjive izveštaje.